ARCA denunció una red de lavado de dinero y cripto operada por Ariel Vallejo (Sur Finanzas), cercano a “Chiqui” Tapia. La red usó “soldaditos” monotributistas para canalizar millones en efectivo hacia monedas virtuales. El caso se vincula al fraude en ANDIS.
El centro de la pesquisa es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y un hombre con estrechos vínculos en el mundo del fútbol y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La urgencia de la presentación judicial se aceleró tras el allanamiento a la sede de la financiera, la semana pasada, en el marco de la Causa ANDIS, que investiga un esquema similar de corrupción con fondos desviados hacia el mercado cripto.
La investigación de la Dirección Regional Sur de ARCA reveló un patrón de desvío de fondos que involucra a sujetos que no poseen la “sustancia económica” para mover tales cantidades de dinero.
El caso I.M.: un monotributista de la categoría “D” declaró una facturación de $4,9 millones en 2024, pero recibió más de $230 millones a través de la plataforma de Vallejo. Además, sus movimientos en billeteras virtuales sumaron $87.000 millones, lo que le permitió comprar un BMW M240i por casi $99 millones.
El retiro en el exterior: otro monotributista categoría “A” registró movimientos por $7.000 millones en apenas cuatro meses de 2024 y realizó retiros en el exterior por $176 millones.
ARCA determinó que más del 56% de los montos operados por Sur Finanzas PSP en 2024 correspondían a sujetos no categorizados o monotributistas, lo que sugiere la “interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos”. En la jerga de la agencia, se trata de una maniobra para sacar dinero del sistema bancario y “volar por debajo del radar del Banco Central”, ya que las Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) no son bancos.
El empresario Ariel Vallejo, que en sus redes sociales exhibe sus contactos con el presidente “Chiqui” Tapia, es el principal señalado por la Justicia. Una investigación patrimonial paralela, impulsada por la UIF y Procelac, reveló que Vallejo tiene un patrimonio millonario, incluyendo una Ferrari California negra y una flota de vehículos de alta gama (Porsche Macan, BMW X4) registrados a nombre de su madre. La flota de la familia está valuada en más de u$s350.000.
La Fiscalía detectó que Vallejo utilizó sociedades instrumentales, como Cluster Palace Beach SA (para un parador en Villa Gesell), y dos empresas que figuran en el registro de emisoras de facturas apócrifas. El allanamiento a Sur Finanzas se aceleró al descubrir que fondos de la Causa ANDIS, vinculados a Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, habrían sido invertidos en criptomonedas mediante la app Neblockchain, antiguo nombre de la financiera de Vallejo.
El Jefe de Gobierno porteño admitió fallas en la liquidación del impuesto automotor tras registrarse subas que superan el 100%. Macri pidió a los vecinos no abonar las boletas hasta que se emitan los nuevos formularios con tope inflacionario.
La máxima competición de clubes de Sudamérica inicia su recorrido con las fases eliminatorias. Con el fixture definido para los cruces de repechaje, los equipos buscan los últimos boletos para sumarse a los cabezas de serie en un torneo que promete una final histórica en Buenos Aires.
Tras el fracaso de las negociaciones con los gobernadores en el interior, la cúpula sindical se reunirá este viernes para definir un plan de lucha. El endurecimiento del Gobierno respecto a la reforma laboral y los límites a la paritaria empujan a la central obrera hacia la mayor medida de fuerza de 2026.
A través de un decreto presidencial, el Gobierno ordenó el traslado de la reliquia máxima del Libertador desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida provocó la renuncia inmediata de la directora del museo y reabrió una vieja disputa sobre el simbolismo y la custodia del patrimonio nacional.
De la mano de los servicios de delivery que cada vez ganan más espacios en las calles de los distintos conurbanos de la Argentina, la venta de motos subió 15,4% interanual en enero.
El avance descontrolado de los incendios forestales en Chubut ha teñido la atmósfera de un naranja apocalíptico. Con más de 45.000 hectáreas consumidas y el fuego acechando a la mítica cabaña de Butch Cassidy en Cholila, la región vive su crisis ígnea más severa en dos décadas.
Ante el anuncio de una medida de fuerza nacional para este miércoles, el Ejecutivo busca desactivar el conflicto que dejaría a millones sin transporte. La tensión entre el gremio de La Fraternidad y la Secretaría de Transporte escala en medio de una paritaria estancada.
Patricio Ledezma, de 19 años, fue emboscado por un grupo de al menos 20 personas a la salida de un boliche en la villa turística tucumana. Lo golpearon hasta la inconsciencia y lo arrojaron a una zanja, en un episodio que reaviva el debate sobre la violencia grupal y el deporte.
