La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que podrían superar los 818.000 millones de pesos, con investigaciones abiertas desde 2024 y evidencias de operaciones irregulares mediante billeteras virtuales y cuentas apócrifas.
El Gobierno argentino, a través de la DGI (Dirección General Impositiva), interpuso una denuncia judicial contra Sur Finanzas, firma financiera que mantiene vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal por un monto que podría ascender a 818.000 millones de pesos.
Según la investigación, estas maniobras se habrían realizado entre 2022 y 2024, período en el cual se detectaron ocultamientos del pago por el Impuesto al Cheque que superarían los 3.300 millones de pesos.
Las autoridades fiscalizadoras identificaron que Sur Finanzas utilizaba una plataforma de billetera virtual para mover fondos a través de usuarios con capacidad financiera real sospechosa o inexistente, lo que hace presumir el uso de “soldaditos” o terceros sin capacidad económica para canalizar fondos ilegales.
Entre estas operaciones, la DGI detectó movimientos por más de 223 mil millones de pesos a través de pagadores que manejaron más de 1.000 millones, y 32 monotributistas con ingresos escasos realizaron transacciones por 193.599 millones, lo que profundiza las sospechas de lavado de activos.
El expediente, radicado en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y en manos de la Dirección Regional Sur, incluye antecedentes de la causa ANDIS, donde ya se realizaron allanamientos y se secuestró documentación relevante.
Sur Finanzas está presidida formalmente por Graciela Beatriz Vallejo, pero la gestión operativa y vínculo público con Tapia corre por cuenta del vicepresidente, Maximiliano Ariel Vallejo, vinculado expresamente al mandatario de la AFA. Se le atribuye a Vallejo la realización de más de 1.500 compras de moneda extranjera entre 2018 y 2024, a pesar de declarar ingresos autónomos limitados.
Este caso ocurre en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y la AFA, principalmente por controversias relacionadas a la gestión de títulos y apoyo económico a clubes.
La denuncia detalla además un posible entramado que utiliza cuentas apócrifas y sistemas de pago QR para ocultar el origen ilícito de fondos. La Fiscalía y la DGI continúan avanzando en la investigación, con evidencias que apuntan a una estructura de evasión y lavado que ha crecido con rapidez, augurando un proceso judicial complejo.
La acusación del Gobierno contra Sur Finanzas y su vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia abre interrogantes importantes sobre la supervisión financiera en el fútbol argentino y su impacto en la transparencia institucional. 7
La evolución de esta causa será clave para esclarecer responsabilidades y reforzar los controles sobre actividades económicas vinculadas a figuras deportivas y empresariales, en un escenario donde la Justicia y la opinión pública demandan mayor rigor y claridad.
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