La Justicia secuestró 52 celulares en allanamientos a Sur Finanzas, vinculados al club Banfield por presunta evasión y lavado. Ariel Vallejo, titular de la financiera, entregó su teléfono y el de su madre Graciela. El juez Federico Villena denunció a la fiscal Cecilia Incardona por intentar manipular la competencia de la causa.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, elevó una denuncia contra la fiscal del mismo distrito, Cecilia Incardona, por una presunta maniobra de fórum shopping.
Esta práctica, que implica intentar elegir al magistrado que debe intervenir en una causa, recrudece el conflicto por la competencia del expediente que investiga la presunta evasión tributaria y lavado de activos del financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.
La controversia se originó tras la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que recayó en el juzgado de Villena por sorteo. Incardona apeló esa designación, argumentando que la causa debía anexarse al Juzgado Federal 2, a cargo del juez Luis Armella, donde ya existe un expediente por lavado que involucra a ex directivos del Club Banfield.
Paralelamente a la disputa por la competencia, la investigación avanzó con medidas concretas. A pedido de la Fiscalía, el juez Armella ordenó allanamientos en once sucursales de Sur Finanzas. En esos procedimientos, se secuestraron un total de 52 teléfonos celulares, documentación y dinero en efectivo.
Entre los dispositivos incautados se encuentran el de Ariel Vallejo, que entregó el martes en el juzgado de Armella, el de su madre, Graciela Vallejo, y los de ex directivos de Banfield, como Eduardo Spinoza.
Los investigadores analizan el contenido de los móviles, y fuentes judiciales señalaron que también se obtuvieron contratos de sponsoreo de la financiera a diferentes clubes y documentos de compraventa de jugadores.
La Agencia de Recaudación (ARCA) estimó en su análisis preliminar que, mediante las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas, se operaron cerca de $818.000 millones.
La hipótesis fiscal sostiene que el presunto esquema habría evadido 3.300 millones de pesos del Impuesto al Cheque, utilizando cuentas asociadas a personas no categorizadas y monotributistas de escasa capacidad económica. Se mencionan movimientos de asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing y Los Andes.
Villena rechazó el planteo de la fiscal, señalando que, a su criterio, no existe conexidad clara y que la causa de Armella, radicada en julio, casi no registraba avances.
El magistrado consideró que el ímpetu de la fiscal fue “desmedido y sugestivo”, y sostuvo que el planteo de Incardona constituía un “intento de amedrentamiento” hacia su investidura.
El juez decidió remitir testimonios sobre la conducta de la fiscal al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que evalúe si la situación podría constituir un delito de acción pública.
Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver qué juzgado debe intervenir. Mientras tanto, Villena afirmó que el proceso judicial no se suspenderá por la existencia de un planteo de competencia.
La complejidad del caso Sur Finanzas, que combina el mundo de las finanzas y el fútbol bajo la sombra del presunto lavado y la evasión, se ve agravada por la abierta confrontación en el fuero de Lomas de Zamora. La decisión de la Cámara Federal de La Plata será clave, pues determinará bajo qué dirección judicial continuará la pesquisa de este entramado que apunta al manejo de cientos de miles de millones de pesos.
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