El titular de la UIF viajará a Washington para coordinar con el Tesoro de EE. UU. el intercambio de datos sobre sociedades sospechosas vinculadas a la AFA. La cooperación busca identificar a los beneficiarios finales de un millonario desvío de fondos.
El escenario político y judicial argentino sumará un capítulo determinante durante los primeros días de enero con el viaje oficial de Paul Starc a los Estados Unidos. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) se trasladará a Washington para coordinar tareas con el FinCEN, el organismo del Tesoro norteamericano dedicado a desarticular maniobras de lavado de activos. El objetivo central de la comitiva es acceder a los registros detallados de un grupo de empresas radicadas en jurisdicciones como Delaware y Florida, las cuales habrían sido utilizadas para canalizar fondos millonarios provenientes de contratos comerciales y amistosos de la Selección Argentina.
La lupa de la justicia, que incluye el trabajo del juez Luis Armella, se posa sobre la firma Tourprodenter LLC y otras cinco entidades jurídicas que carecerían de estructura operativa real. Se sospecha que esta arquitectura financiera funcionó como una pantalla para ocultar a los beneficiarios finales de ingresos generados tras la consagración en Qatar. En el marco de estas actuaciones, recientemente se ordenaron allanamientos sobre propiedades vinculadas al empresario Javier Faroni, a quien además se le restringió la salida del país cuando intentaba viajar al exterior.
La cooperación internacional entre ambos países se apoya en convenios de inteligencia financiera que permiten el intercambio espontáneo de datos sobre cuentas bancarias y movimientos sospechosos. Starc pretende desandar la ingeniería utilizada para desviar divisas hacia cuentas en bancos de primera línea, buscando identificar a los dirigentes del fútbol local que podrían estar detrás de estas sociedades. Los investigadores creen que la complejidad del entramado fue diseñada específicamente para borrar el rastro de las personas físicas que percibieron los retornos de los acuerdos de patrocinio y organización de eventos.
Dado que varias de las maniobras bajo estudio podrían encuadrar en delitos tipificados por la legislación estadounidense, no se descarta la intervención directa del Departamento de Justicia de ese país. La misión de la UIF en Washington resulta estratégica para dotar a los magistrados argentinos de pruebas contundentes sobre el patrimonio oculto de la cúpula de la AFA. En un contexto de máxima tensión entre el poder político y la dirigencia deportiva, el avance de esta causa en tribunales internacionales podría redefinir el futuro institucional del fútbol nacional.
Desde Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos confirmó contactos con la cúpula cubana para alcanzar un acuerdo, en un escenario donde la isla se encuentra sin el respaldo de Venezuela.
La situación alcanzó niveles críticos este domingo. El Gobierno nacional oficializará la Emergencia Ígnea para Santa Cruz ante la proximidad de las llamas a zonas residenciales y áreas protegidas.
La ONG Foro Penal confirmó que 310 detenidos han sido excarcelados desde principios de enero., pero advierte que la justicia no debe ser sinónimo de impunidad.
El referente del folklore cruzó a Luciana Jury y Susy Shock.. En una defensa que apeló al respeto institucional, el cantor recordó sus encuentros con otros mandatarios y dio detalles de la “adrenalina” de Javier Milei sobre el escenario.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la nueva estética y el despliegue tecnológico de la fuerza. Con una inversión de $2,6 billones, se busca consolidar el orden urbano, combatir las usurpaciones y dotar a los 27 mil agentes de herramientas de última generación.
La evolución de las criptomonedas ha generado que la discusión regulatoria en la región ahora se enfoque en la integración ordenada de las stablecoins al sistema financiero formal, para eliminar fricciones para el usuario final.
El agresor se encontraba prófugo tras la elevación a juicio de la causa por el abuso de su hijastra y fue localizado luego de cambiar su apariencia física.
Un relevamiento de la Cámara Argentina Fintech destaca que, aunque la adopción es masiva, el sector se encuentra en una etapa de “madurez temprana”.
