La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó topes para transferencias y operaciones que deben ser reportadas, buscando mayor transparencia financiera. En septiembre 2025, el límite para personas físicas es de $50 millones mensuales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó topes para transferencias y operaciones que deben ser reportadas, buscando mayor transparencia financiera. En septiembre 2025, el límite para personas físicas es de $50 millones mensuales.
Desde junio de 2025, ARCA actualizó los umbrales a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar transferencias y movimientos financieros mensuales en Argentina. Esta actualización es semestral, realizada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para septiembre, el límite para personas físicas se estableció en $50.000.000 por mes y por persona tanto para transferencias bancarias como para operaciones vía billeteras virtuales. Esto significa que hasta ese monto, estas entidades no están obligadas a reportar las operaciones, y la solicitud de justificativos de fondos es poco frecuente.
En cuanto a extracciones en efectivo, el umbral se fijó en $10.000.000, mientras que para plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa el límite alcanza los $100.000.000 para personas físicas.
Para personas jurídicas, los límites son menores: $30.000.000 para transferencias, operaciones bancarias, plazos fijos y tenencias bursátiles.
Es importante destacar que aunque estos límites marcan el umbral para las notificaciones a ARCA, los bancos y billeteras digitales pueden tener reglas internas más estrictas que afecten el día a día de sus clientes.
Asimismo, para evitar inconvenientes, quienes realicen operaciones por encima de estos topes deben poder justificar el origen del dinero con documentación respaldatoria, que puede incluir contratos de compraventa, facturas, recibos de sueldo o certificados contables.
El cumplimiento de estos límites y la rápida respuesta ante eventuales pedidos de información minimizan la posibilidad de ser reportados a la Unidad de Información Financiera (UIA) bajo sospecha de operaciones irregulares.
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