La investigación por presunto lavado de dinero donde estarían implicadas autoridades de la AFA podría derivar en una ola de citaciones a figuras del deporte.
La investigación por presunto lavado de dinero donde estarían implicadas autoridades de la AFA podría derivar en una ola de citaciones a figuras del deporte.
El escándalo judicial que envuelve a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la financiera Sur Finanzas amenaza con expandirse hacia los protagonistas del campo de juego.
Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que en las próximas horas podrían ser citados a declarar jugadores, ex futbolistas y familiares por su vínculo con Ariel Vallejo, titular de la firma investigada por lavado de activos.
La Justicia puso la lupa sobre estas figuras tras detectar fotos en redes sociales donde Vallejo se mostraba junto a ellos. La hipótesis de los investigadores es que estas personas acudían a Sur Finanzas para realizar operaciones de compraventa de dólares en el mercado paralelo (“blue”), ya que la empresa no registraba estos movimientos ante el Banco Central.
Testimonios recolectados en la causa detallan un modus operandi rudimentario y al margen de la ley. A diferencia de los bancos, donde las operaciones quedan registradas y limitadas por el cupo oficial, en las sucursales de Sur Finanzas “no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue”.
Los empleados, según las fuentes, se manejaban con planillas de Excel y capturas de pantalla enviadas al tesorero al final del día, sin emitir boletos oficiales ni solicitar datos a los clientes.
Otro punto que despertó las alarmas fue la extraña dinámica comercial de la firma: Vallejo inauguraba sucursales de lujo en puntos estratégicos (desde Tortuguitas y Plaza de Mayo hasta Miami), para luego cerrarlas sin motivo aparente a los dos meses, una maniobra típica de empresas “fantasma” o esquemas de lavado.
La causa, que ahora tramita parcialmente en el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 a cargo de Marcelo Aguinsky, investiga si el dinero movido por esta estructura tiene relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Cámara Federal confirmó que se debe investigar la compra de una mansión en el country Ayres Plaza de Pilar, adquirida por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.
La sospecha es que ambos actuarían como “prestanombres” de los dirigentes del fútbol argentino, utilizando fondos sin respaldo económico suficiente canalizados a través de estas estructuras financieras ilícitas.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, se negó a responder preguntas sobre quién le dio las órdenes de ocultar documentación clave del caso Vallejo tras ser detenida en Turdera; le ofrecieron ser imputada colaboradora.
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