Una investigación de La Nación reveló la ingeniería utilizada para desviar US$ 42 millones hacia cuatro firmas fantasma en Miami. El esquema, basado en facturación apócrifa y simulación de servicios, expone la fragilidad de los controles y la existencia de una red de lavado que operó desde el corazón financiero local.
La investigación periodística puso al descubierto una trama que la justicia federal ya sigue de cerca: el vaciamiento sistemático de divisas mediante una estructura de “capas” societarias. Según los documentos revelados, la maniobra se articuló a través de la presentación de facturas por servicios tecnológicos y consultorías que nunca existieron. El objetivo central era perforar el cepo cambiario y girar dólares al valor oficial hacia el exterior, específicamente a cuentas en Florida. Esta operatoria permitió que millones de dólares salieran del sistema formal argentino para reingresar, ya blanqueados, en circuitos financieros internacionales.
El relevamiento detalla que las cuatro sociedades receptoras en los Estados Unidos comparten características sospechosas: fueron creadas casi en simultáneo, poseen capitales mínimos y declaran domicilios en oficinas virtuales o precarios locales comerciales de Miami. La investigación de La Nación identificó que detrás de estos sellos de goma se encuentra un grupo de operadores financieros locales que actuaban como nexos entre las empresas argentinas que generaban el flujo de fondos y los bancos receptores. Esta matriz de simulación no solo buscaba la fuga de capitales, sino también la evasión impositiva a gran escala mediante el inflado de costos operativos.
Un punto clave revelado por el matutino es la utilización de testaferros de bajo perfil, muchos de ellos ciudadanos argentinos con residencia temporaria en Florida, quienes figuraban como titulares de las cuentas. Sin embargo, los registros de transferencias sugieren que el control real de los fondos permanecía en manos de poderosos intereses en Buenos Aires. El seguimiento de los giros bancarios muestra una coordinación quirúrgica para fraccionar los montos y evitar las alertas automáticas de los sistemas de prevención de lavado, lo que indica un nivel de profesionalismo delictivo alarmante para los reguladores.
La repercusión de este hallazgo ha generado una fuerte presión sobre los organismos de control, como la Inspección General de Justicia (IGJ) y la AFIP, cuya vigilancia fue vulnerada de manera repetida. La investigación señala que el éxito de la maniobra radicó en la capacidad de la organización para mimetizarse con operaciones de comercio exterior legítimas. Para el público adulto y los sectores productivos, este caso representa un síntoma de la corrupción estructural que afecta la competitividad del país y drena los recursos necesarios para la estabilidad macroeconómica.
En la actualidad, la causa busca determinar si existe complicidad de entidades bancarias que podrían haber ignorado las señales de alerta ante movimientos de capitales tan voluminosos y carentes de sustento comercial. La ruta de los US$ 42 millones ya no es un secreto; es un expediente abierto que promete derivar en pedidos de extradición y un cimbronazo en el sector financiero. Como bien destaca la investigación original, la transparencia es el único antídoto contra estas redes que transforman el esfuerzo nacional en riqueza oculta en las playas de Florida.
En una medida que busca llevar alivio y claridad a los ahorristas, el Banco Nación anunció que aceptará billetes de dólar de cualquier antigüedad y diseño, incluyendo los denominados “cara chica”, una vez que entre en vigencia el nuevo esquema de inocencia fiscal.
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