El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus tormentas judiciales más severas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una auditoría exhaustiva de los ingresos y egresos de todas las cuentas de la entidad en el Banco Credicoop desde el año 2021. La medida busca identificar el destino final de fondos millonarios, con especial foco en las transferencias al exterior y el retiro de dinero en efectivo. Además, el magistrado solicitó información sobre la existencia de cajas de seguridad a nombre de la institución.
El corazón de la investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero y desvío de fondos que involucra al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis judicial, reforzada por una investigación de LA NACION, la empresa TourProdEnter habría sido el vehículo para girar al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida, Estados Unidos. Estas firmas, con sede en un modesto edificio de oficinas en Miami, son señaladas como “empresas fantasma” registradas a nombre de personas de Bariloche sin capacidad económica aparente para manejar tales cifras.
Las sociedades bajo sospecha —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— habrían recibido montos que oscilan entre los 3 y los 14 millones de dólares cada una. La Justicia detectó que tres de estas firmas fueron cerradas abruptamente apenas se hizo pública la maniobra. En este esquema, el empresario hotelero Juan Schreiber es señalado como el reclutador de los “prestanombres” en la Patagonia que habrían permitido el flujo de divisas hacia el exterior.
La causa se originó a partir de una investigación por lavado en el club Banfield y se expandió tras informes de la DGI contra la firma Sur Finanzas. En diciembre pasado, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco impulsaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte, donde se secuestró un contrato que revelaría que la red recaudó al menos 260 millones de dólares desde 2021. Con las nuevas medidas dictadas este martes, que incluyen pedidos de informes al Banco Coinag de Santa Fe, la Justicia busca determinar si los fondos de la AFA financiaron esta estructura offshore y quiénes fueron los beneficiarios finales de la multimillonaria fuga.
Tras detectar liquidaciones con subas que superaban el 100%, el Jefe de Gobierno porteño reconoció una falla en los cálculos de la AGIP. Aseguró que ningún incremento perforará el techo de la inflación y prometió boletas corregidas para esta misma semana.
Ante el anuncio de una medida de fuerza nacional para este miércoles, el Ejecutivo busca desactivar el conflicto que dejaría a millones sin transporte. La tensión entre el gremio de La Fraternidad y la Secretaría de Transporte escala en medio de una paritaria estancada.
Patricio Ledezma, de 19 años, fue emboscado por un grupo de al menos 20 personas a la salida de un boliche en la villa turística tucumana. Lo golpearon hasta la inconsciencia y lo arrojaron a una zanja, en un episodio que reaviva el debate sobre la violencia grupal y el deporte.
El reconocido actor sufrió un cuadro de apendicitis que obligó a una intervención inmediata durante el último fin de semana. Tras unas horas de incertidumbre y preocupación en el ambiente artístico, su representante confirmó que ya se encuentra en su hogar para iniciar la recuperación.
Una formación que transportaba a 130 pasajeros desde Cosquín hacia la capital cordobesa sufrió un siniestro total en la estación La Calera. El rápido accionar de los pasajeros y brigadistas evitó una tragedia, aunque el fuego consumió gran parte de la estructura.
La NASA confirmó que el viaje tripulado alrededor del satélite natural, previsto para este mes, se reprogramó para marzo tras detectar una fuga de combustible. El incidente enciende las alarmas sobre la seguridad en la nueva era de la exploración espacial.
El Jefe de Gobierno porteño denunció una red de “comedores fantasma” que incluía muertos y beneficiarios con autos de lujo. La respuesta del dirigente social no tardó en llegar, escalando la tensión política hacia los estrados judiciales en un cruce durísimo.
La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país prohíbe el uso de dispositivos móviles en el semáforo o en embotellamientos. Las multas buscan reducir la distracción, principal causa de accidentes urbanos.
